Kripto Para Şirketi Yenildi
- Coin Cafe, Brooklyn merkezli bir kripto para şirketi, yatırımcıları dolandırarak açıklanmayan ve fahiş ücretlerle karşılaştırmış olduğu için 4.3 milyon dolar tazminat ödemesine mahkum edildi.
- New York Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Coin Cafe’nin “ücretsiz” cüzdan depolama hizmetini hileli bir şekilde pazarlamasının yanı sıra yüksek ücretler talep ederek yatırımcıların hesaplarını sıfırladığını ortaya koydu.
- New York Başsavcısı Letitia James, Brooklyn merkezli kripto para şirketi Coin Cafe ile başarılı bir anlaşmaya vararak, dolandırılan yatırımcılar için 4.3 milyon dolar tazminat sağladı. Savcılık tarafından yapılan soruşturma, Coin Cafe’nin cüzdan depolama hizmetini web sitesinde “ücretsiz” olarak tanıtmasına rağmen, aşırı ve açıklanmayan ücretler talep ederek yatırımcıları aldattığını ortaya çıkardı.
- Bu anlaşma, kripto para sektöründe artan denetim ve düzenlemelerin gerekliliğini vurgulamanın yanı sıra, etkilenen yatırımcılara tam tazminat sağlamayı amaçlamaktadır. Aşağıdaki makale, olayın kapsamlı bir genel bakışını sunmaktadır. 💼💰
Tuzak Ortaya Çıktı: Coin Cafe’nin Dolandırıcılık Planı
Coin Cafe, bir kripto para ticaret platformu olarak yatırımcılara Bitcoin’lerini bir cüzdan depolama hesabında saklama imkanı sunuyordu. Ancak, OAG tarafından yürütülen bir soruşturma, Coin Cafe’nin cüzdan depolama hizmetini kullanmak için yatırımcılardan açıklanmayan ve oldukça yüksek ücretler talep ettiğini ortaya koydu. Şirket, bu hizmeti başlangıçta web sitesinde “ücretsiz” olarak pazarlamıştı. Sonuç olarak, birçok yatırımcı hesaplarının aşırı ücretler nedeniyle tamamen boşaltıldığını gördü.
Şaşırtıcı bir şekilde, bir New Yorklu bir ay içinde 10.000 doların üzerinde ücret öderken, başka bir yatırımcı 13 aylık bir süre boyunca 51.000 doların üzerinde ücret ödemişti. OAG’nin bulgularına göre, Coin Cafe yatırımcılara yeterli açıklama yapmadan düzenli olarak ücret talep ediyor ve bu ücretleri sürekli artırıyordu.
Coin Cafe’nin Düzenleyici Uyumsuzlukları ve İhlalleri
Brooklyn merkezli bir kripto para ticaret platformu olan Coin Cafe, bir emtia komisyoncusu olarak OAG’ye kayıt olma yasal gerekliliğini yerine getirmemişti. Şirket Temmuz 2015’te New York Devlet Finansal Hizmetler Departmanı’na (DFS) bir BitLicense başvurusu yapmış olsa da, DFS’nin incelemesini ve onayını beklerken yedi buçuk yıl boyunca sanal para işlemlerine devam etti.
BitLicense nihayet Ocak 2023’te verilse de, Coin Cafe’nin bu süre zarfında OAG’ye kaydolması gerekiyordu. Bu kaydı yapmamak, sadece Martin Act’i ihlal etmekle kalmadı, aynı zamanda yatırımcıları riske attı. Soruşturma ayrıca Coin Cafe’nin ücretsiz bir hesap ve cüzdan depolama sağladığı yönündeki yanlış iddialarda bulunduğunu ortaya çıkardı. Şirket, Eylül 2020’de yatırımcılara bildirim yapmadan depolama ücreti almaya başlamıştı. Coin Cafe, ücret yapısını dört kez değiştirdi ve her seferinde ücretleri net bir şekilde değişiklikleri yatırımcılara bildirmeden artırdı.
Kripto Para Endüstrisinde Hukuki İşlemler ve İade Edilen Miktarlar
Başsavcı James ve ofisi, New York yasalarını kripto para endüstrisinde uygulamaya ve yatırımcıları korumaya yönelik bir taahhüt gösterdi. Son aylarda, uyumsuz platformlara karşı hukuki işlemler ve iade edilen miktarlarla sonuçlanan birkaç dikkate değer dava açıldı. CoinEx ve KuCoin’e, emtia komisyoncusu olarak kaydolmamaları nedeniyle dava açıldı, aynı şekilde çoklu eyalet koalisyonu illegal işletme nedeniyle Nexo’dan 24 milyon doları iade etti.
Ayrıca, bir kripto şirketi olan Celsius’un eski CEO’su yatırımcıları dolandırdığı ve şirketin mali durumunu gizlediği gerekçesiyle dava edildi. Bu adımlar, Başsavcının kripto para endüstrisinde yatırımcıları koruma ve dolandırıcılık uygulamalarıyla mücadele konusundaki bağlılığını vurgulamaktadır.
Başsavcı James, sanal varlık piyasasındaki yanıltıcı davranışlardan etkilenen bireyleri bu konuları OAG’ye bildirmeleri konusunda teşvik etmektedir. Ayrıca, meslektaşlarından haksız davranış veya dolandırıcılık gözlemleyen kripto para endüstrisindeki çalışanları, hatta anonim olarak, Başsavcılık Ofisi’ne bir ihbar başvurusu yapmaya teşvik etmektedir.
Sonuç Bağlamı
New York Başsavcılığı ile Coin Cafe arasındaki başarılı anlaşma, yatırımcıları koruma ve kripto para endüstrisinde düzenlemeyi güçlendirme yolunda önemli bir adım daha atmaktadır. Coin Cafe’nin açıklanmayan ücretler talep etmesi ve uygun kayıt olmaksızın faaliyet göstermesi gibi yanıltıcı uygulamaları, denetimin artırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu anlaşma ile etkilenen yatırımcılar tam tazminat alacak ve Coin Cafe daha sıkı düzenlemelere uymak zorunda kalacak. 💼💰
