Blockchain İşlemleri İzlenebilir mi?
Bitcoin, dünyanın en popüler ve değerli kripto para birimi haline geldi. Ancak bir para birimi biçimi olarak popülaritesinin ötesinde, Bitcoin dünyayı güvenli işlemler yapmak için yeni bir sistemle tanıştırdı: blok zinciri.
O zamandan beri birçok kişi kripto para birimini yatırım potansiyeli, mahremiyet faydaları ve merkezi olmayan doğası için kullandı. Bununla birlikte, bazıları bitcoin’i daha kötü amaçlar için kullandı. Blok zinciri aracılığıyla aktarılan kripto para, uyuşturucu satışı ve terör faaliyetleri de dahil olmak üzere her türlü yasa dışı çevrimiçi işlem için kullanılmıştır.
Blockchain nedir?
Blok zincirleri, paylaşılan bir defter formatında kuruldukları için diğer dijital transfer sistemlerinden çok daha güvenli oldukları bilinmektedir. Bilgiler, saldırıya uğraması durumunda kolayca ele geçirilebilecek tek bir yerde saklanmak yerine dağıtılır ve bu nedenle, saldırıya uğraması çok daha zordur.
Bir blok zinciri sistemi içinde, her işlemle ilgili bilgiler kaydedilir ve halka açık bir defterde tutulur. Birisi işlem kayıtlarını değiştirmeye çalışırsa, kaydın saklandığı diğer tüm konumlar değişikliği sahte olarak işaretler. Bu nedenle blockchain teknolojisi finans gibi yüksek düzeyde güvenlik gerektiren sektörlerde sıklıkla kullanılmaktadır.
Bir blok zincirindeki bilgiler herkese açık olsa da, bitcoin içeren işlemler teknik olarak anonimdir. Bir bitcoin cüzdanı, bir kişinin blok zinciri adresidir ve bu adres bir tanımlayıcı bilgi parçasına bağlanamadığı sürece, işlemler esasen anonimdir.
Blockchain İşlemleri İzlenebilir mi?
Blok zincirindeki tüm bilgilerin herkese açık olduğunu bilmek, blok zinciri işlemlerinin izlenebileceği anlamına mı geliyor? Kolluk kuvvetleri suçları çözmek ve suçluları yakalamak için “parayı takip edebilir” mi?
Bitcoin ilk ortaya çıktığında, blok zincirinde kimin parayı hareket ettirdiğini takip etmek son derece zordu. Ancak , İpek Yolu pazarında uyuşturucu satışına izin vermek için bitcoin kullanan Ross Ulbricht’in 2015 yılında tutuklanmasından bu yana , bu işlemlerin genellikle doğru bilgi ve tekniklerle izlenebileceği açık hale geldi.
Bu tutuklamalar, blockchain işlemlerini takip edebilmenin neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu işlemler sırasında bir kişinin kimliği anonim olabilir, ancak izlenecek çok sayıda kırıntı var. Blok zincirlerinde mevcut olan tüm kamuya açık verilerle, suçluların kripto para birimini yasa dışı faaliyetleri finanse etmek ve kara para aklamak için kullanmaları giderek zorlaşıyor.
Siber Suçun Yükselişi ve Dark Web
Artık birçok işlemimiz çevrimiçi olarak gerçekleştiğinden, siber suçlar büyüyen bir sorun haline geldi. Kimlik hırsızlığından haraç almaya ve insan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı ve terörizm gibi çevrimdışı gerçekleşen suçlarda işbirliğine kadar birçok farklı siber suç türü vardır.
Çoğu durumda, kripto para birimi, bankacılık sisteminin dışına para transfer etmek için bir araç olarak kullanılır. Bu işlemler genellikle, standart tarayıcılar veya arama motorları tarafından erişilemeyen, yoğun şekilde şifrelenmiş ve merkezi olmayan bir web sitesi ağı olan “dark web” üzerinde gerçekleşir. Gizlilik sağlamak ve anonimliği korumak için tasarlanmıştır.
Karanlık ağ ilk olarak Donanma araştırmacıları tarafından tasarlanmış olsa da, suç faaliyetleriyle ilgili bir üne sahiptir. Birçok siber suçlu, bunu gelişmiş gizliliği ve kişinin kimliğini ve etkinliğini gizleme yeteneği için kullanır. Dark web’deki aktiviteyi takip etmek zordur ve birçok siber suçun cezasız kalmasına izin verir.
Diğer siber suçlarda bitcoin, anonimliği ve transfer kolaylığı nedeniyle tercih edilen para birimidir. Bazı dolandırıcılıklar , bir ünlüyü taklit eden ve insanları bitcoin aracılığıyla para göndermeleri için kandıran bilgisayar korsanlarını içerir. Para gönderildikten sonra, kripto para cüzdanının sahibi tanımlanmadıkça geri almak neredeyse imkansız.
Blockchain Teknolojisi ve Yasa Dışı Faaliyet
Birçok yönden, kripto para birimi suç faaliyeti için idealdir. Bir banka veya ülke tarafından kontrol edilmiyor ve hepsi dijital, yani fonlar dünyanın her yerine hızla transfer edilebiliyor. Dijital cüzdanın işlem için tek gerçek tanımlayıcı olması gerçeği, suçluların para gönderirken veya alırken bir miktar anonimlik sahibi olduğu anlamına gelir.
Ancak, bu yanlış bir güvenlik duygusudur. Kolluk kuvvetleri siber suçlar konusunda her zaman daha bilgili hale geliyor ve FBI gibi kurumlar, halka açık blok zinciri kayıtlarını kullanarak yüksek profilli siber suçluları başarılı bir şekilde takip ediyor.
Kripto para, siber suçlular için güvenli bir bahis gibi görünebilir, ancak yine de yasadışı işlemlerinin yardımıyla tespit edilip yakalanmalarının yolları var. Bir kripto para cüzdanı, bir IP adresi veya bir e-posta adresi gibi başka bir bilgi parçasına bağlanırsa, o kişinin yaptığı diğer tüm işlemleri izlemek oldukça kolay hale gelir. Bu bilgi bir kez ifşa edildiğinde, birini suçlarından dolayı tutuklamak ve mahkum etmek için kullanılabilecek bir dijital kanıt izi var.
Suç Faaliyetlerini Anlamak ve İncelemek
Çevrimiçi suç faaliyeti hala oldukça yeni olduğundan, dijital adli tıp alanı hala kendi başına büyüyen ve büyüyen bir alandır. Bununla birlikte, yasadışı finansal faaliyetler için blok zincirlerinin kullanılması, paranın nereye gittiğini takip etmek ve suçluların nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bazı fırsatlar sunuyor.
Bir kolluk kuvveti, bir kripto para cüzdanını başka bir tanımlayıcı bilgi parçasına bağlayabildiğinde, çevrimiçi olarak suç faaliyetinde bulunan kişileri izlemeye başlayabilir. Bu, siber suçluların nasıl çalıştığına dair fikir edinmek için son derece değerlidir ve hatta kolluk kuvvetlerinin terörist grupların ve insan kaçakçılarının alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmesine izin verebilir.
Dark Web İşlemlerini Durdurma
Bazı bilgisayar korsanları ve suçlular diğerlerinden daha akıllıdır. Bazı durumlarda, cüzdan adresini bir IP adresine veya e-posta hesabına bağlayarak birini yakalamak neredeyse imkansız olabilir. Bununla birlikte, artan siber suç bilgisi ve dijital adli tıptaki ilerleme, insanların blok zincirindeki karanlık karanlık web işlemlerinden kurtulmasını çok daha zor hale getiriyor.
Fiziksel olay yeri incelemesinin önce parmak izi analizi, ardından diğer adli teknikler ve DNA ile devrim yapması gibi, siber suçları çözmede dijital kanıtların gücünü görmeye başlıyoruz. Kendi evlerinin güvenliğinden hâlâ çok şey kaçıran birçok insan olmasına rağmen, amaç bu suçluları gözlemlemek ve onları anlamak, böylece kolluk kuvvetlerinin yasadışı dark web işlemlerini tamamen durdurmaya yönelik çalışması mümkün.
