Kripto ATM’lerinin Dolandırıcılıktaki Rolü 🏦💸
Blockchain analiz firması TRM Labs’ın raporuna göre, dünya genelinde kolluk kuvvetleri, kripto ATM’lerinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanımına dair ciddi endişeler taşıyor. Kripto dünyasında dolandırıcılık olaylarının artışı, özellikle nakit-kripto hizmetleriyle yapılan işlemlerde kendini gösteriyor.
Mutlaka Gözat : Airdrop Beklentisi En Yüksek Telegram Botları
Kripto ATM’leri Dolandırıcılığın Merkezi mi? 🤔
Geçtiğimiz yıl, 30 milyon doların üzerinde bir meblağ, nakit-kripto hizmetleri aracılığıyla bilinen dolandırıcılık adreslerine aktarıldı. TRM Labs’ın yaptığı çalışmaya göre, 2019’dan bu yana, kripto ATM’lerinin hakim olduğu bu sektörde en az 160 milyon dolarlık yasa dışı işlem gerçekleşti. Kripto ATM’leri, fiziksel para birimlerini alarak dijital cüzdanlara kripto göndermekte, bu da dolandırıcıların dikkatini çekiyor.
2023’te gerçekleştirilen işlemlerin %79’u, yani 30 milyon doları aşan kısmı, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan bilinen adreslere aktarıldı. Bu durum, kripto ATM’lerinin dolandırıcılar için cazip bir araç haline geldiğini gösteriyor.
Almanya, İngiltere ve ABD’de Kripto ATM Baskınları 🕵️♂️
Geçtiğimiz günlerde Almanya’nın finansal düzenleyicisi BaFin, gerçekleştirdiği bir baskınla 13 kripto ATM’sine el koydu. Ele geçirilen nakit miktarı ise neredeyse 250,000 euroya (280,000 dolar) ulaştı. Bu tür baskınlar, dünya genelinde artan düzenleyici müdahalelerin bir parçası olarak görülüyor. Örneğin, İngiltere 2023 yılında 26 Bitcoin ATM’sini kapattı, ABD’de ise Teksas’ta 18, Ohio’da ise Bitcoin of America ATM’lerine yönelik baskınlarda 50’nin üzerinde ATM ele geçirildi.
Kripto ATM’leri ve Kara Para Aklama Riski ⚠️
Kripto paralar, sınır ötesi fon transferlerinde hız sağladığı için yasa dışı aktörlerin ilgisini çekiyor. Ancak, kripto ATM’lerinin nakit para kullanımı ve yüz yüze iletişim ya da hesap açma kontrollerinin bulunmaması, bu cihazları kara para aklama faaliyetleri için daha da savunmasız hale getiriyor.
TRM Labs’ın raporuna göre, geçen yıl 60 yaş üstü kişileri etkileyen dijital varlık dolandırıcılığına dair 15,000 şikayet alındı. Bu şikayetlerden 2,000’i, yani yaklaşık %13’ü, Bitcoin ATM’leriyle bağlantılıydı.
Düzenleyici Yaptırımlar Kripto ATM’lerini Kapatıyor 🚫
ABD’deki düzenleyici baskılar, Mayıs ayından bu yana 1,000’in üzerinde kripto ATM’sinin kapatılmasına neden oldu. Ancak ABD, hâlâ dünyadaki en fazla kripto ATM’sine sahip ülke konumunda ve toplamda 31,000’den fazla ATM bulunuyor.
Avustralya’da ise kripto ATM’lerinin sayısı son iki yılda 17 kat artarak, ülkeyi dünyanın en büyük üçüncü kripto ATM pazarı haline getirdi. Avustralya yetkilileri, bu kiosklarda kara para aklama riskini tespit etmiş durumda. 🌍💼
Kripto ATM’leri, kripto ekosisteminde hızla büyüyen bir alan olsa da, dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetler nedeniyle dünya genelinde artan bir inceleme ve düzenlemeyle karşı karşıya kalıyor.
Bu yazı, kripto dünyasında karşılaşılan dolandırıcılık faaliyetlerine dair farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Kripto ATM’leri, hız ve erişilebilirlik açısından cazip olsa da, güvenlik risklerine karşı dikkatli olmak gerekiyor.
- Daha fazlası için LinkedIN‘den TAKİP EDİN!
